如果《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

以下说法错误的是（ ）。

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（ ）。

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（ ）。

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（ ）。

关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（ ）。

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（ ）。

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（ ）。