客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

下列不属于洗钱特征的是。

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是

金融情报机构分析信息的最基本目的是

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

根据人民银行2018年19号文的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？

发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。