代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

国家确定（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

下列不属于洗钱特征的是。

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是

金融情报机构分析信息的最基本目的是

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

根据人民银行2018年19号文的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？