客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）

国家确定（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

下列不属于洗钱特征的是。

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是

金融情报机构分析信息的最基本目的是

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是