身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

金融机构的风险划分标准应报送( )。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（ ）。

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。