根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。

客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（）

法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）