对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。

义务机构的评估指标：

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

出现下列情况之一时，金融机构应当重新识别客户（）