金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

（）以及其他有关国家机关，应当根据分工，实行工作责任制，依法做好反恐怖主义工作。

法人金融机构应当加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累(）的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。

义务机构的评估指标：

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）