政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

一次性金融服务识别要点包括（ ）。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）