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多选题
金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（）
A
向相关侦查机关报案
B
提高客户风险等级
C
经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D
向相关金融监管部门报告
E
经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（ ）。
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。
单选题
一次性金融服务识别要点包括（ ）。
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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。
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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）
单选题
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单选题
以下说法正确的是（ ）。
