金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（ ）

银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（ ）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

一次性金融服务识别要点包括（ ）。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。