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多选题
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以∶（）
A
情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B
情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C
致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D
情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
E
致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案解析
正确答案：ABCE
题目纠错
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
