×
多选题
大额资金交易的具体报告标准为（）
A
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
B
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C
当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。
单选题
客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ） 。
单选题
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）
单选题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（ ）
单选题
银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（ ）。
单选题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。
单选题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。
单选题
一次性金融服务识别要点包括（ ）。
单选题
一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。
单选题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）
