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多选题
金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。
A
该金融机构反洗钱内控较为健全
B
从导致严重后果发生
C
该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责.
D
该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
单选题
关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
单选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
单选题
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。
单选题
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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（ ）等岗位。
单选题
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