对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

反洗钱现场检查方式包括（ ）。

反洗钱培训内容包括（ ）。

反洗钱培训对象包括（ ）。

银行反洗钱培训的目的包括（ ）。

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。（ ）

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。

下列属于中风险等级客户的有（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。