以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是∶（）

在实务中，金融机构可通过下列方式（ ）确认代理关系的存在，并采取相关的客户身份识别措施。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（ ）。

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（ ）。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（ ）。