多选题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()
A
预防洗钱活动
B
维护金融稳定
C
维护金融秩序
D
遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案解析
正确答案:ACD
题目纠错
全国理论题库(3421)最新
相关题目
单选题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
单选题
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有( )
单选题
法人金融机构应当制定应急计划,确保能够及时应对和处理以下哪些情况?( )
单选题
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。
单选题
从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
单选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )
单选题
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )
单选题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
单选题
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
单选题
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送( )
