企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的，银行应当收回原开户许可证原件。因（）原因撤销基本存款账户的，银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。

客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。

不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。