根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

取消企业银行账户许可要做到“两个不减”“两个加强”，指（）

下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（ ）

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构（ ）

外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元，年累计限额合计为（ ）元。

取消企业银行账户许可，企业遗失存款人查询密码，应向开户行提交哪些资料（）

取消企业银行账户许可，企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料（）

金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息,个人账户持有人应报送（ ）

自2016年12月1日起，个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开结算账户的，应当开立（ ）。