金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，其涉税信息未发生变更的，银行仍需重复开展尽职调查。（）

根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》中规定，存款人可通过其基本存款账户开户银行的账户管理系统查询其所有银行结算账户信息。（）

银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。（）

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得代理他人开立账户。（）

对取消开户许可前开立基本存款账户企业名称变更的，人民银行账户管理系统在企业基本信息“经营范围”中标注“取消开户许可证核发字样”。（）

存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立多个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户。（）

客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应拒绝办理开户。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。（）

符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。