多选题
银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。( )
A
未按照规定履行客户身份识别义务
B
为客户开立匿名账户、假名账户的银行
C
未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D
与身份不明的客户进行交易
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
全国理论题库(3421)最新
相关题目
单选题
营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的,应当予以收缴。()
单选题
每捆清点后,捆扎前应墩齐,票券内不折叠,可露边、不露角。()
单选题
营业网点办理假币收缴业务的人员,可在未取得《反假货币知识培训合格证》的情形下收缴假币。()
单选题
假币当面收缴操作(如盖戳、封装等),不须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。()
单选题
假币保管应做到账实分管,即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化,假币实物解缴、交接,鉴定人民币送出与退回,鉴定为真币时退还被收缴人等情况,应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。()
单选题
对假人民币纸币,假币”戳记应使用蓝色印油,仅将假币”戳记盖背面中间位置即可。()
单选题
营业网点柜面办理假币收缴业务时,应向被收缴人出具中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》,收缴人、复核人盖私章,要求被收缴人在《假币收缴凭证》上签字后,加盖收缴单位业务公章,一联为收缴单位留存,一联交被收缴人。()
单选题
《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张(枚)数、金额、冠字号码(纸币)等项目。()
单选题
被收缴人在营业场所试图抢回假币,严重影响工作秩序的,均视为不配合农商行收缴假币行为,应当向公安机关报告。()
单选题
营业网点收缴的假币,可交予被收缴人,但不得截留或私自收缴假币。()
