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全国理论题库(3421)最新
3,421
多选题

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )

A
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
B
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
C
不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
D
客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

答案解析

正确答案:ABCD
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全国理论题库(3421)最新

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