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会计人员理论实务知识考试
851
多选题

任何单位和个人应当按照国家有关机关要求对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施

A
国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单
B
外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单
C
国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的,具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单
D
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《中华人民共和国反洗钱法》第四十条
会计人员理论实务知识考试

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