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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构（ ）其风险评级。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（ ），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（ ）。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）至少应进行一次复核。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构审计报告应当向（ ）提交。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（ ），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当任命或者授权一名（ ）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当（ ）和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
