多选题
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号),行社反洗钱管理部门承担反洗钱合规管理职责,主要内容如下:()。
A
贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B
组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
C
组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D
开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理,采取针对性的风险应对措施
答案解析
正确答案:ABC
解析:
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见(试行)的通知》(浙农商银办[2022]168号)
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单选题
客户前来支取已转入收益的单位活期存款时,应当从当年的( )中付出。
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根据个人所得税法有关规定,国务院决定自( )起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
单选题
自( )起实行个人存款账户实名制。
单选题
个人代理多人办理借记卡的理由须正当。原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过( )张。
单选题
全省农商银行系统发行的借记卡号位数( )。
单选题
目前发行的丰收IC借记卡有效期是( )。
单选题
个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
单选题
小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元,款项汇出后收到疑似诈骗短信,小李向公安机关报案后,公安机关将紧急止付指令发送至我行,我行核对一致后于2017年5月2日9时进行紧急止付,止付期限为( )。
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新系统客户内码中前两位为“82”的表示( )。
