银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ ）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），超出金融机构风险控制能力的，（）。

会计凭证按保管期限分为（）。

以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。

柜员临时离岗，且其工作台未在本人视线范围内的，做法错误的是（ ）。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，（）和（）风险。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构在采用（ ）或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。

《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号）,义务机构对（ ）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（ ）的分析过程。