支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按（ ）核对。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（）和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构应当设立（）或者（）牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），超出金融机构风险控制能力的，（）。

会计凭证按保管期限分为（）。

以下业务产生凭证要永久保管的是（ ）。

柜员临时离岗，且其工作台未在本人视线范围内的，做法错误的是（ ）。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，（）和（）风险。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），金融机构在采用（ ）或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。