《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

各级监察委员会根据工作需要，可以依照规定（ ）涉案单位和个人的存款、汇款等财产，各银行业金融机构应予配合。

以下哪些情况需要查验个人“开户码”？( )。

以下可单独作为有效证件的是（）。

协助冻结、扣划存款时，有权机关可在存款（）或（)。

为申请人开立个人银行账户时，应核验哪几方面身份信息（）。

以下哪些材料可作为已故存款人的死亡证明材料？( )。

已故存款人的( )凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。

目前港澳台居民前往柜面办理业务，可使用的有效证件有（ ）。

卡片状态为（ ）、销卡、预销卡、已换卡等非正常状态时不允许同卡号换卡申请。

大额存单个人客户起始认购金额为（）万元，机构投资人起始认购金额（）万元，起始认购金额以1万元的整数倍递增。