银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处（ ）罚款。

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无须开展尽职调查的有（ ）。

账户集中管理系统报送的个人账户包括（ ）。

账户集中管理系统报送流程包括（ ）。

账户集中管理系统支行维护岗可使用功能包括（ ）。

有下列（ ）情形之一的，银行有权拒绝开户。

纸质大额存单为下列（ ）状态时，均不能支取。

根据现行法律、行政法规，有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的机构是（ ）。

各级监察委员会根据工作需要，可以依照规定（ ）涉案单位和个人的存款、汇款等财产，各银行业金融机构应予配合。

以下哪些情况需要查验个人“开户码”？( )。

以下可单独作为有效证件的是（）。