永居证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以（ ），作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。

《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况( )，按照要求开展反洗钱培训和宣传。

《中华人民共和国反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行( )等反洗钱义务。

《中华人民共和国反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。（ ）在反洗钱工作中应当相互配合。

柜面核查服务允许以下哪些行为（）。

柜面核查服务不允许以下哪些行为（）。

客户进行身份联网核查返回的大头照不允许（）。

我行汇划来账挂账后，支持自动退汇的支付通道有（ ）

我行支持向支付机构（支付宝、财付通等）汇款的支付通道是（ ）。

当前，我行支持向支付机构（支付宝、财付通等）汇款的渠道是（ ）。

当前，客户柜面向支付机构（支付宝、财付通等）汇款交易是（ ）。