哪些()渠道办理的交易可以在柜台补打交易凭证。

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，相关委员会应责令金融机构()或者吊销其经营许可证。

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，相关委员会应取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关()工作。

金融机构开展同业业务，应遵守国家法律法规及政策规定，建立健全相应的()，遵循协商自愿、诚信自律和风险自担原则，加强内部监督检查和责任追究，确保各类风险得到有效控制。

金融机构开展同业业务，应当按照国家有关()的要求，采用正确的会计处理方法，确保各类同业业务及其交易环节能够及时、完整、真实、准确地在资产负债表内或表外记载和反映。

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受()保护。

监管机构要加强对理财产品的审核，及时否决不符合()的理财产品。

风险隔离是指理财业务与信贷等其他业务相()，建立符合理财业务特点的独立条线风险控制体系

非标准化债权资产是指未在()及()交易的债权性资产。

反洗钱监督管理职责包括：在职责范围内调查()。

反洗钱监督管理职责包括：负责()反洗钱的资金监测。