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省分行新员工风险通关考试复习题库
609
多选题

金融机构反洗钱三大义务包括()

A
洗钱风险评估
B
客户身份识别
C
客户身份资料和交易记录保存
D
大额和可疑交易报告

答案解析

正确答案:BCD
省分行新员工风险通关考试复习题库

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单选题

(外拓营销)网点客户经理严禁在( )规定之外索取或接受( )给予的其他利益。

单选题

(外拓营销)网点客户经理参与外拓营销活动时,应严格规范营销话术,严禁以( )( )等方式进行误导或诱导销售;

单选题

(外拓营销)网点客户经理外拓营销应以客户关系维护或业务营销宣传为主,不得私乱搭售( ),规避( )。

单选题

(社交媒体营销)网点客户经理要切实增强版权意识,务必获得使用素材的( )授权,禁止借助未获许可授权的( )等作品开展营销。

单选题

(社交媒体营销)网点客户经理通过个人微信、抖音、微博等社交媒体发布营销信息时,应严格确保内容的合规与一致性,只能转发( )的内容。

单选题

(客户营销)网点客户经理在客户营销中不得有以下行为: ( )。

单选题

(调岗离职)网点客户经理调岗离职前,应及时变更或删除( )权限,将所管理的( )等完整移交,不得带走任何形式的客户资料和商业秘密。

单选题

(客户信息)网点客户经理应保守建设银行( )、( )秘密、( )秘密、( )秘密信息等,严格按照“最少必须”原则使用客户信息。

单选题

(客户识别)不得向身份不明的客户( ),不得协助客户开立( )或( ),不得向不符合准入标准的客户( )。

单选题

(客户营销)短信营销要执行( )审批流程,确保短信内容合法合规、简单明了,避免客户理解歧义。

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