网点除单证大柜以外其他客服经理日终保管数量控制在（ ）用量范围内，超过控制数量必须退回大柜。

以下不属于客户身份识别的种类的是（ ）

针对具有不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户，应采取（ ）

客户身份识别又称为（ ）

对严重违规行为开展处分，措施不包含以下哪项

对一般违规行为开展合规问责，措施不包含以下哪项

发生《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》（“266条”）中的违规情形，将受到（）处理

各部门应至少每（ ）对所辖业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估，或者委托第三方机构进行评估。

各级分支机构负责本级机构的操作风险管理，（ ）是辖内操作风险的第一责任人。

由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。 以上描述指的是操作风险的哪种风险成因（ ）。

根据《中国建设银行责任认定工作管理办法（2022年版）》（建总发〔2022〕412号），对（ ），应落实“一案五问”要求，分别对直接责任、管理责任、领导责任，监督检查责任和问责责任做出认定。