以下行为未违反禁止性规定的是（）

下列属于洗钱风险评估监管要求的是（ ）

金融机构开展的洗钱风险评估主要包括（ ）

根据客户身份识别有关要求,商业银行不得为客户开立（ ）账户

对于非自然人客户身份识别要求，应识别的对象包括（ ）

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时应当从重处理

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时可以从轻或减轻处理

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，以下哪些违规行为应给予开除处分

对严重违规行为开展处分，措施包含以下哪项

根据总行《员工行为网格化管理的实施意见》，依托目前层级为主、条线为辅的员工行为管理框架，以有效管理半径，细分员工行为管理单元，从支行网点至一级分行，建立（ ）网格化管理主体架构。

内部控制评价内容是围绕（ ）要素，结合对主要业务关键控制点的管理要求确定。