根据普惠金融业务贷后管理实施细则，评分卡模式业务客户的现场检查,各行应按( )实施辖内客户分层，并按要求开展现场检查。

根据总行《员工行为网格化管理的实施意见》，网格成员对照履职要点，主动合规履职，配合网格管理员做好网格管理。以下哪项是履职要点内容？

根据总行《员工行为网格化管理的实施意见》，网格管理员依据清单实施管理，网格成员协同配合，强化网格内的利益共享和责任共担。关于网格管理员任务清单内容，以下哪些描述是正确的？

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，以下哪些违规行为应给予开除处分

员工在受处分期间不得（）

下列哪些违规情节特别严重行为应给予开除处分（ ）。

根据《中国建设银行责任认定工作管理办法（2022年版）》（建总发〔2022〕412号），根据违规性质、情节严重程度、行为后果影响等，违规责任分为（ ）。

根据《中国建设银行责任认定工作管理办法（2022年版）》（建总发〔2022〕412号），按照岗位职责，违规责任分为（ ）。

对主动发现并及时报告重大线索，被有权机关采纳的机构和个人，符合反洗钱有关奖励标准的，应给予（ ）

下列属于洗钱风险评估监管要求的是（ ）

金融机构开展的洗钱风险评估主要包括（ ）