因私出国（境）返回后或取消行程，必须在（）个工作日内交回证照。

严禁在操办婚丧喜庆事宜中借机敛财。党员干部操办婚丧喜庆事宜必须符合相关规定，并进行报备。普通党员操办规模最高不超过（）桌（限（）人），须按照干部管理权限向所在机构和部门主要负责人报告，并向所在或派驻纪检机构备案，其中省分行本部七职等以下人员向机关纪委备案。

办理业务要“（）”。上一客户离开柜台后才能办理下一笔业务；若客户同时办理多笔存、取款，要仔细核对每笔金额，未完成整笔业务前，所清点现金不能入尾箱或与其他现金混淆。

与我行建立业务关系的所有客户都应进行客户身份识别。

反洗钱牵头部门在职责范围内获取并维护相关的客户身份识别信息与交易记录，妥善保管和保护客户身份识别信息与交易记录资料。

不得以任何形式参与非法集资、洗钱或地下钱庄活动

受到降级、撤职处分的，处分期满后，自动恢复原职务、职等。

柜员清点发现长款200元，未当面告知客户，也未向管理人员报告，私自存入本人账户，该行为是合规的。

根据行内员工违规处理有关规定，合规问责措施共有约谈、减发绩效工资、降低考核等级、公开通报、取消评优评先资格、调整工作岗位、取消晋升资格、记过等8类。

处分期间可以提拔。

辖内大型银行各层级管理人员应当加强队伍建设，严格落实监管部门关于基层员工个人承诺事项“八不得”相关工作要求,确保所管辖机构、业务条线及人员守法、合规，职业操守、业务素质与服务水平相适应，切实维护本行声誉和资产安全。