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省分行新员工风险通关考试复习题库
609
单选题

客户风险限额是根据客户()和可偿债资源计算的未来一定时期 (一般为一年)内建设银行对其授信的最高额度。

A
初始评级(R1)
B
系统评级(R2)
C
最终评级(R3)
D
集团评级

答案解析

正确答案:C
省分行新员工风险通关考试复习题库

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单选题

以下哪个柜面操作是正确的()

单选题

办理个人现金支取业务时,必须“()”

单选题

办理个人现金存款业务时,必须“()”;

单选题

因私出国(境)返回后或取消行程,必须在()个工作日内交回证照。

单选题

因私出国(境)应至少提前()个工作日,通过电脑登陆新一代人力资源系统或从“建行员工”手机APP发起申请,履行相应的审批流程。在非法定节假日申请出境的,还应当履行相关请休假手续。

单选题

严禁在操办婚丧喜庆事宜中借机敛财。党员干部操办婚丧喜庆事宜必须符合相关规定,并进行报备。普通党员操办规模最高不超过()桌(限()人),须按照干部管理权限向所在机构和部门主要负责人报告,并向所在或派驻纪检机构备案,其中省分行本部七职等以下人员向机关纪委备案。

单选题

办理业务要“()”。上一客户离开柜台后才能办理下一笔业务;若客户同时办理多笔存、取款,要仔细核对每笔金额,未完成整笔业务前,所清点现金不能入尾箱或与其他现金混淆。

单选题

与我行建立业务关系的所有客户都应进行客户身份识别。

单选题

反洗钱牵头部门在职责范围内获取并维护相关的客户身份识别信息与交易记录,妥善保管和保护客户身份识别信息与交易记录资料。

单选题

不得以任何形式参与非法集资、洗钱或地下钱庄活动

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