只有单位才可以申请签发银行汇票。（ ）

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密，建立相应制度或要求规范:

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（）

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？（）

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款。（）

（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

贷款业务差错调账交易中，从差错账户转出时，只能转入对应的（）