办理农信银通存通兑业务时，可以按照金额大小，区分是否使用委托书凭证。（ ）

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密，建立相应制度或要求规范:

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

下列哪种大额交易，银行可以不报告?（）

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？（）