收到查询书时，可以使用自由格式信息进行答复。（ ）

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》 (银发【2017】108号)应当对本机构的(A)严格保密，建立相应制度或要求规范:

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。