大额支付系统只处理规定金额以上的跨行贷记支付业务。（ ）

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）

《反洗钱法》的立法宗旨是（）

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际标准是（）。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。