在智能柜面系统中，对于一年以上未发生资金收付活动的单位银行结算账户全部纳入睡眠户管理。（ ）

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

金融机构对先前获得的（ ）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（ ）。

《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。