存款人在人民币账户管理系统中存在久悬账户的，山西省农商银行辖内营业网点不得为其办理其他单位银行结算账户的开立和变更业务，也不得办理任何支付结算业务。（ ）

我国（ ）最先明确了洗钱罪。

（ ）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（ ）：

金融机构有以下（ ）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

金融机构对先前获得的（ ）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。