更换预留印鉴时旧印鉴章已被收缴的需收缴单位出具相关证明。（ ）

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告，并配合反洗钱调查。

我国（ ）最先明确了洗钱罪。

（ ）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（ ）：

金融机构有以下（ ）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。