银行不得为任何单位或者个人查询账户情况，不得为任何单位或者个人冻结、扣划款项，不得停止单位、个人存款的正常支付。（ ）

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（ ）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告，并配合反洗钱调查。

我国（ ）最先明确了洗钱罪。

（ ）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。