有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款必须在存款人开户网点具体办理。（ ）

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（ ）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作