一个单位只能开设一个基本存款账户。（ ）

一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息，而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险？（ ）

一个小型烘焙店怎样的交易涉嫌洗钱？（ ）

下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法？（ ）

下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（ ）

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（ ）

金融行动特别工作组（FATF）类似的区域性组织如何帮助其成员打击洗钱和恐怖融资？（ ）

执法机构正在审查金融机构提交的客户账户可疑活动可疑交易报告，随后，执法机构要求提供进一步资料。执法机构还可以要求金融机构提供什么支持性文件？（ ）

在审查最近的活动时，一个货币兑换所的合规官表示，多个客户各自汇款相同金额，但频率更高。机构应如何应对？（ ）

下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢？（ ）

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?（ ）