一般存款账户不得办理现金支取。（ ）

最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（ ）

监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动?（ ）

一家小型小区银行的合规专员收到通知，要其审查现有客户的接纳政策和程序，以确保充分应对洗钱风险，应如何实施客户尽职调查？（ ）

如何利用赌场进行洗钱？（ ）

执法部门向银行提交了一份有关其客户信息的请求。银行应如何根据金融特别行动工作组的指导作出回应?（ ）

一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息，而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险？（ ）

一个小型烘焙店怎样的交易涉嫌洗钱？（ ）

下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法？（ ）

下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（ ）

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（ ）