入库保管的已没收假币（券），应按照当地人民银行规定上缴，并办好出库、交接手续，严防已没收假币（券）重新注入市场。（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（ ）法律。

新产品洗钱风险评估是落实（ ）反洗钱原则的基础工作。

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（ ）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（ ）为客户办理业务。

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（ ）

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的( )。

对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定，结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。