“双先制度”是现金收入先记账后收款，现金付出先付款后记账。（ ）

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（ ）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）客户身份资料。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告

金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（ ）法律。

新产品洗钱风险评估是落实（ ）反洗钱原则的基础工作。

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（ ）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（ ）为客户办理业务。

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（ ）